香港警方警告JPEX疑涉诈骗,引发3400万元警方调查

未获发牌的‘绿石数字资产平台’(JPEX)涉嫌违规在香港宣传和经营,一些客户声称无法提取数字资产。警务处长萧泽颐于今日表示,警方两天前收到证监会转介的案件,因涉嫌诈骗,由商业及罪案调查科进行跟进,并于昨天下午3时收到83人报案,涉案资金约为3400万元。萧续称,警方已为市民开通热线电话28605012供查询。萧泽颐于今早出席香港警察学院毕业典礼后接受媒体采访,对最近关于虚拟资产交易平台‘绿石数字资产平台’(JPEX)涉嫌诈骗和数码港资料外泄的案件作出回应。关于数码港资料外泄案,萧泽颐指出,警方在8月接到数码港的报案后,过去一个月一直与数码港保持沟通,相关案件正在调查中。此外,萧泽颐还透露今年录取考生的数字,称自5月调整招考条件以来,今年5至8月有5241人参加警察招考,比去年同期增长74%,普通警员考生增长91%,督察考生增长52%。本次共有127名学员毕业,其中14人是首批辅警选拔委任计划的学员。有人提醒注意JPEX的可疑名单证监会在警告声明中提到,JPEX没有被迪拜虚拟资产监管局(VARA)列入持牌虚拟资产服务提供者的公开名单。JPEX在其官网上声称总部设在迪拜,并受VARA监管,其交易系统更符合严格的监管标准。我报记者在VARA网站上查找时,并未找到任何JPEX的相关信息;记者还在美国、澳大利亚和加拿大的相关部门网站上查找,发现与JPEX相关的许可证,但登记名称各不相同。JPEX在其官网上声称已获得3个国家的许可证,包括美国财政部金融犯罪执法局颁发的MSB(Money Services Business)许可证,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)颁发的营运许可证,以及加拿大金融交易和报告分析中心颁发的金融许可证。我报记者根据关键字“JP-EX”搜索后发现,这3个国家的许可证名称各有不同,美国为‘JP-EX Crypto Asset Bank’,澳大利亚为‘JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd’和‘JPEX Technical Support Co.Pty Ltd’,加拿大为‘JP-EX Exchange Limited’;其中ASIC的两个登记名称出现在香港证监会网站的‘无牌公司及可疑网站名单’上,但注册地址不同。澳大利亚的注册公司去年更名证监会的‘无牌公司及可疑网站名单’早在去年7月就开始列出JPEX的资料,并呼吁投资者如果打算在未受监管的平台上投资,务必小心谨慎。我报根据名单上的资料在公司注册处进行搜索,发现‘JPEX Technical Support Co.Pty Ltd’在去年4月改名为‘Web3.0 Technical Support Limited’,由郭浩麟拥有,注册地址位于荔枝角;郭浩麟还同时是‘CoinLedge Limited’和‘每日币研媒体有限公司’的董事,而后者的注册地址与‘Web3.0 Technical Support Limited’相同。‘CoinLedge Limited’的网站上显示提供与区块链技术、加密资产和新兴金融科技趋势相关的新闻;‘每日币研媒体有限公司’提供大量与区块链和加密货币相关的资讯,其LinkedIn资料显示总部分别设在香港和台湾。

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