深潮 TechFlow编译，Chainalysis邀请了美国康涅狄格州一线警探Matthew Hogan，与主持人Ian Andrews一同探讨了全球最主要的加密货币诈骗之一——”杀猪盘”的演变过程及其对社会安全的威胁。这起诈骗案在全球范围内导致了价值高达20亿美元的损失。与此同时，该州还最近颁布了有关加密货币自助机（Crypto Kiosks）监管的数字资产立法。
“杀猪盘”诈骗被描述为一种具有计划性和缓慢性的诈骗手段，诈骗者通过建立友谊或浪漫关系等方式来获取受害者的金钱或加密货币。许多犯罪组织总部设在东南亚，然而，由于COVID-19大流行期间的旅行禁令和赌博活动停止，他们迫使从事高薪工作的专业人士被控制并沦为人口贩卖的受害者。然后，这些受害者被迫使用约会、消息传递和社交媒体应用程序与来自世界各地的弱势群体欺骗，以便建立初步联系。该计划通过合法的加密货币交易所、虚假加密货币网站和虚假收入来实施，并最终将受害者的资金骗走。即使资产被追回，受害者也会遭受巨大损失，因为在汇款过程中，他们需要支付高达交易金额20%的手续费。而且，由于从报案到资金追回需要时间，并且这段时间的延误会导致资金流出，给交易所配合调查造成困难，降低了追回资金的希望。
Matthew Hogan回顾了他作为康涅狄格州警察时经历的一些案例。最初，诈骗主要通过支票或国内电汇进行，但随着加密货币的兴起，犯罪分子开始利用加密技术从事资金转移和洗钱活动。他指出，执法部门在调查加密货币案件时面临的挑战包括：融入加密货币行业的专家合作、持续接受培训、建立专业知识体系，并不断改进方法和策略。教育和意识的提高对于帮助执法人员更好地了解与加密货币相关的骗局，保护潜在的受害者以及打击犯罪分子至关重要。为了有效应对这种不断演变的威胁，各方需要共同努力和支持。康涅狄格州最近关于加密货币ATM机的数字资产立法，特别关注对其进行监管，以减少与这些设备相关的欺诈活动。
Matthew Hogan分享了他与加密货币诈骗者互动的经验，以更深入地了解他们的操作方式和欺骗手段。通过模仿一个潜在受害者并装作对加密货币一无所知的人，他成功引诱诈骗分子提供了更多关于诈骗操作方式和所使用平台的信息。通过与诈骗分子的持续对话，Matthew成功获取有关投资平台的名称和使用细节，同时观察到诈骗分子是如何通过持续的交流与受害者建立信任的。这次互动使Matthew更好地了解了诈骗分子的心理战术，提供了更多线索，有助于执法机关更好地打击这种犯罪。
为了减少加密货币诈骗的影响，执法部门和其他相关机构采取了多种策略。其中一种策略是冻结与加密货币诈骗相关的资产，防止诈骗分子访问用于犯罪活动的加密资产，从而限制他们的行动并减少受害者的损失。另一种策略是扣押与加密货币诈骗相关的资产，包括金融账户、虚拟货
